Черный дельфин кто там сидит

 

Узнаете о тюрьме «Черный дельфин», об осужденных из списка заключенных, о том, кто там сидит и за что. Прочтете об истории колонии в Соль-Илецке, месте, где находятся преступники. Почему оно так называется? Дано описание этого МЛС в разные годы. В этой же колонии содержатся маньяки, людоеды, насильники маленьких детей и террористы – страшный сон для любого зэка.

Во время СССР

В советское время до середины 1960-х это была обычная исправительная колония. Именно в ее стенах в 1942 году скончалась от тифа немецкая актриса Карола Неер. После прихода к власти в Германии нацистов, в 1934 году, она вместе с мужем, коммунистом Анатолием Беккером переехала в СССР.

Однако уже в 1936 году их обоих арестовали и осудили по небезызвестной 58-й статье. Беккера приговорили к расстрелу, а сама Неер получила 10 лет лагерей и была отправлена в Соль-Илецкую колонию. В 1959 году Неер и Беккер были реабилитированы.

После войны Соль-Илецкая колония получила статус тюрьмы НКВД для содержания подследственных. В 1965 году она была снова переделана, уже для содержания заключенных, страдающих от тяжелых форм туберкулеза.

В 2000 году это учреждение постигло ещё одно переоборудование – на этот раз в колонию особого режима, в которой должны будут содержаться осужденные на пожизненный срок. В связи с радикальной сменой режима была проделана огромная работа по переустройству камер, систем слежения и пропуска, был значительно увеличен штат сотрудников, даже введен в эксплуатацию новый корпус.

С этих пор колония является самым крупным местом заключения подобного типа. В ней могут содержаться до 1600 человек.

Начало XXI века

Официальное наименование колонии «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области (ЮК-25/6)», однако больше всего она известна под другим названием – «Черный дельфин».

Почему тюрьму так назвали? Свое название она получила благодаря двум скульптурам дельфинов черного цвета, установленным во дворе перед входом в административное здание колонии. Установлены они были еще в 1996 году, за 4 года до присвоения колонии нового, особого статуса, и «высокого», поэтического смысла никогда не несли.

Однако, содержащиеся здесь заключенные могут увидеть эти статуи разве что по телевизору. Дело в том, что на территорию учреждения они попадают в закрытом автозаке, а между корпусами перемещаются в согнутом положении с руками за спиной.

Помимо этого еще и в сопровождении минимум трех надзирателей и с плотным черным мешком на голове.

При этом, вся процедура это не выдумки, а реальные факты и делается это далеко не просто так. Давайте разберемся в причинах.
  • Во-первых, делается это для того, чтобы заключенный не мог запомнить расположение корпусов колонии, вышек и забора.
  • Во-вторых, администрация колонии очень внимательно следит за тем, чтобы заключенные не поддерживали между собой никаких контактов, в том числе строжайше запрещено, чтобы они знали, кого именно привезли и кто «живет» с ними в одних стенах.Делается это в том числе и из гуманных соображений, ведь в «Черном дельфине» сидит, например Олег Рыльков, осужденный в 1998 году Самарским областным судом за убийство четырех и изнасилование 37 несовершеннолетних девочек.Или Сергей Шипилов, попавший сюда в 2000 году по приговору суда за 14 убийств и 9 изнасилований. Можно легко представить, что с подобными гражданами могут сделать соседи, узнай они, с кем именно там сидят в одних стенах.
  • В-третьих, колония находится в городской черте, и внутренний двор хорошо просматривается из окон соседних зданий и жилых домов. Поэтому, сокрытие личности того, кого в данный момент ведут по территории, помогает избежать и банальной кровной мести.

«Черный дельфин» отличается образцово-показательным и крайне суровым режимом содержания. Содержатся заключенные в камерах от двух до четырех человек. Особо опасные сидят в одиночных камерах. В одной из таких содержится убийца и каннибал Владимир Николаев, осужденный на пожизненное заключение в 1997 году.

Другим таким «везунчиком» является небезызвестный Владимир Муханкин, серийный убийца и грабитель, который в течение двух месяцев 1995 года терроризировал Ростовскую область, убив восемь и ранив четырех человек. В 1996 году Ростовским областным судом ему была вынесена высшая мера наказания, но благодаря введенному в том же году мораторию, мера пресечения была заменена на пожизненное заключение и Муханкин отправился в «Черный дельфин».

Никакие «воровские законы» и уголовные «понятия» на территории колонии не действуют. Всех нарушителей режима помещают в изолятор, лишают любых развлечений, включая кратковременное (по полчаса в день) прослушивание радио, сокращают разрешенный лимит на получение писем и передач.

Да и некому соблюдать все эти «понятия». Если поинтересоваться, кто и за что сидит в колонии, то можно сказать, что контингент там состоит в основном из:

  • серийных и массовых убийц;
  • главарей ОПГ;
  • террористов;
  • кавказских полевых командиров.
Впрочем, среди них попадаются и профессиональные преступники старой закалки. Например, Валерий Скопцов (1951-2004). Начав преступную деятельность ещё в юности, он долгое время специализировался на кражах и угонах автомобилей. Во время отбывания семилетнего срока за кражу церковных изделий, Скопцов освоил навыки гравера, и впоследствии достиг серьезных успехов в подделке документов.

В период с 1995 по 1998 годы он совершил несколько убийств, в том числе групповое убийство нескольких членов одной преступной группировки, которая «кинула» Скопцова, когда тот работал на них гравером. В 1998 году он был приговорен Орловским областным судом к высшей мере наказания, но мера пресечения была заменена на пожизненное заключение. Отбывал Скопцов свой срок в «Черном дельфине», где и скончался в день космонавтики 12 апреля 2004 года.

Или Сергей Мадуев по кличке «Червонец» (1956-2000). Первый срок он получил еще в 1974 году. Выйдя на свободу в 1980, он сразу же занялся разбоями и грабежами, и через год снова отправился за решетку, на этот раз на 15 лет. В 1988 году он бежал из колонии-поселения и вернулся к привычному ремеслу.

Очень скоро Мадуев начал убивать людей. Всего на его счету 10 человеческих жизней. В 1990 году он был задержан в Ташкенте и этапирован в Ленинград, в знаменитый следственный изолятор «Кресты».

Именно в это время он приобрел наибольшую известность, когда попытался бежать из «Крестов». Мадуева тогда удалось задержать, но был тяжело ранен сотрудник изолятора. История этого побега легла в основу сюжета фильма «Тюремный романс» с А. Абдуловым в главной роли.

Позже Мадуев еще дважды пытался бежать, но в 1995 году городской суд Санкт-Петербурга приговорил его к высшей мере наказания, которая была заменена пожизненным заключением. Первое время он сидел в «Крестах», затем в Новочеркасске, а в ноябре 2000 года был переведен в «Черный дельфин», где спустя месяц скончался.

Нельзя сказать, что «воровская масть» избежала знакомства с этими стенами. Их сюда отправляли чаще всего на «перевоспитание». Первыми «ворами в законе», кому было суждено (и присуждено) познакомиться с порядками в колонии оказались «воры», известные по кличкам Шурик Устиновский и Карзубый. Это произошло еще в первой половине 1980-х гг и на данный момент обоих уже нет в живых.

Зато вполне жив, но не сказать, что здравствует другой «вор в законе» – Сергей Волков (Коммуняй), отбывающий в стенах «Черного дельфина» пятилетний срок, за хранение наркотиков в крупном объеме. Не стоит удивляться, что здесь оказался человек, не осужденный на пожизненное лишение свободы.

  • Во-первых, сам Волков является очень авторитетной в криминальной среде личностью. По слухам, именно он «раскороновал» другого известного «вора в законе» Севера. И его содержание здесь – это лишь мера изоляции от подельников и «коллег» по цеху.
  • Во-вторых, структурно ИК-6 – достаточно крупное учреждение, в которое входят не только корпуса особого режима, но и строгого и даже колония-поселение, где содержатся заключенные с разными сроками.

Именно из колонии-поселения в 2019 году был совершен побег. Его устроил некий Александр Александров, осужденный на 5,5 лет за разбой. Однако он был достаточно быстро пойман. Несмотря на то, что бежал он юридически из того же учреждения, фактически никакого отношения к «Черному дельфину» этот человек не имел.

Впрочем, нужно отметить, за историю тюрьмы в Соль-Илецке, это был не единственный побег. Так, только за первые 8 месяцев 1935 года из колонии было совершено 38 побегов, а в 1967 году несколько заключенных совершили групповой побег, сделав подкоп под стеной. Но всё же все эти эпизоды случались в ту пору, когда колония не находилась на особом режиме.

Из статей наших экспертов вы можете узнать и о других страшных тюрьмах РФ, в числе которых Полярная сова, Снежинка, Белый лебедь, Черный беркут, Вологодский пятак, Владимирский централ, Матросская тишина, Бутырка и Лефортовская.

Самые известные заключенные «Черного дельфина»

Фото 2

Владимир Николаев – известный убийца и каннибал, убил и съел двух человек.

Алексей Пичугин – бывший глава отдела внутренней экономической безопасности в нефтяной компании «ЮКОС», осужденный по обвинению в организации убийств и покушений.

Радик Галиакберов – лидер крупнейшей казанской ОПГ «Хади Такташ».

Сергей Мадуев – один из самых известных советских налетчиков.

Олег Рыльков – маньяк-убийца, изнасиловал 37 малолетних девочек, убил 4 человека.

Владимир Муханкин – маньяк-убийца, убил 8 человек.

Сергей Шипилов – маньяк-убийца, убил 12 женщин.

Валерий Скопцов – убил 9 человек.

Евгений Нагорный – убил 10 человек.

Салудин Тимирбулатов – чеченский полевой командир.

Иса Зайнутдинов – организатор взрыва жилого дома в Буйнакске в 1999 году.

Олег Костарев – организатор взрыва на Черкизовском рынке в 2006 году.

Владимир Наумов – изнасиловал 3 девочек и одну из них убил.

Вадим Кротов – изготовление порнографии, изнасиловал и убил 4 человека.

Александр Бражников – главарь воронежской банды.

Евгений Карпухин – убил 3 человека, покушался на убийство еще троих.

Гиви Хамашуридзе – вооруженное разбойное нападение, убил 2 человека.

Марат Базулукский – убил 5 человек.

Станислав Тищенко – убил 5 человек.

Игорь Тищенко (сын Станислава Тищенко) – убил 5 человек.

Сергей Синкин – изнасиловал и убил 4 малолетние девочки.

Последняя обитель пожизненно осужденных

«Черный дельфин» — это исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных преступников. Основное название исправительного учреждения – ИК №6 ГУФСИН РФ по Оренбургской области.

В каком городе существует «Черный дельфин»? Расположилась эта обитель зла в очень красивом месте – городе Соль-Илецк. Это город Оренбургской области, окруженный степями, на границе с Республикой Казахстан.

Вблизи колонии находится лечебное озеро Развал, известное на всю Россию своими полезными свойствами. С недавнего времени там даже создали местные власти лечебно-оздоровительные комплексы для многочисленных туристов.

Но если одни люди едут в Соль-Илецк поправлять свое здоровье и дышать чистым воздухом, то другие едут туда по этапу — отбывать наказание за самые страшные преступления в истории.

Среди колоний особого режима для пожизненно осужденных «Черный дельфин» является самой многочисленной. В ней содержится около 900 приговоренных.

Примерно такое же количество граждан трудится в исправительном учреждении на благо сохранения безопасности в нем.

Ведь осужденные «Черного дельфина» являются самыми опасными преступниками, готовыми в любой момент времени совершить побег или напасть на охрану.

История: от Емельяна Пугачева до наших дней

Решение о создании тюрьмы в Оренбургской области было принято царицей Екатериной II, которая в 1773 году успешно поборола крестьянские восстания под предводительством Емельяна Пугачева.

Было поймано не мало разбойников, тюрем, для содержания которых, катастрофически не хватало. А Оренбург в то время был молодым городом, который был расположен не в очень удобном территориальном отдалении и развивать который никто не торопился.

После в Соль-Илецке была создана пересыльная тюрьма, в которой находились непродолжительное время те осужденные, которые отправлялись по этапу.

Во времена советского режима с 1965 года там располагалась «больничка» для осужденных, больных туберкулезом. В ней они проводили свои последние дни перед кончиной.

До 2007 года «Черный дельфин» носил название ЮК -25/6. Рассчитана тюрьма сегодня на 1600 человек и практически на половину – пустует. На каждого осужденного в среднем в ней приходится 4-5 трупов.

Аналогия с дельфином

Почему так называется ИК-6? Свое название зона приобрела благодаря небольшой аккуратной скульптуре, расположенной во внутреннем дворе тюрьмы.

Это черный дельфин, обложенный по кругу декоративными камнями, и функционально исполняющий роль фонтана. Скульптура фонтана с черным дельфином была установлена в 1996 году.

При этом свой особый статус тюрьма приобрела только спустя 4 года после этого. Название «Черный дельфин» не имеет никакого особого смысла, возможно лишь скрытый подтекст.

Любое нарушение жестоко карается

Итак, заключенного привезли в колонию. Часть пути от «автозака» до помещений хоть и проходит по закрытой территории, но просматривается с некоторых зданий города. Недовольные приговором родственники жертв могут попытаться организовать покушение с помощью снайпера, поэтому весь этот путь заключенный проделывает в сопровождении вооруженной охраны и с мешком на голове. Кого ведут в этот раз, знают только конвоиры.

Сначала новичков ожидает 15-дневный карантин. Во время него отбывающие наказание в том числе знакомятся и с внутренним распорядком. «Дрессируемым» зэкам сразу дают понять, что любой отказ может повлечь за собой применение к заключенным слезоточивого газа и резиновых дубинок…

Пожизненно осужденным терять нечего, и администрация учреждения хорошо это понимает. Каждую секунду, 24 часа в сутки, здесь царит выверенный годами порядок, за нарушение которого жестоко наказывают не только виновника, но и его «коллег». Ряд нововведений основан на чужом горьком опыте. Так, не очень давно в одной из колоний Пермского края заключенный кинул электрический провод на дверь камеры, а затем позвал охранника. Прикоснувшись к двери, надзиратель получил не смертельный, но чувствительный удар током. Это была не попытка побега, скорее «шутка» человека, которому не светит более строгое наказание, чем уже вынесенный приговор. С тех пор электричество в камерах включается только в строго определенное время и совсем на чуть-чуть…

Открытые глаза – попытка нападения на охрану!

Фото 3

В «Черном дельфине» несколько корпусов. В новом камеры «модифицированы» – на расстоянии примерно метра от бетонных стен внутри расположена толстая решетка. Все камеры, во избежание подкопов, находятся не ниже второго этажа. Окно устроено таким образом, что увидеть в него можно только небольшой кусочек неба. Это исключает возможность изучения территории колонии и планирование побега.

Спать разрешено только при свете и головой к двери. Накрывать лицо запрещено. Если сотрудник колонии увидит нарушение, для всей камеры немедленно следует команда «на исходную!». Зэки обязаны вскочить, согнуться, упереться головой в ближайшую стену, закрыть глаза, завести руки с растопыренными пальцами далеко назад и открыть рот. Сменить позу разрешено только после команды «расход!».

Одного заключенного выводят в коридор минимум двое сотрудников колонии. Даже не вовремя зажмуренные глаза уже расцениваются как попытка нападения на конвоира, во время которой разрешено применять резиновые дубинки и слезоточивый газ. Дополнительно к этому, на случай внештатной ситуации, рядом с камерами приварены специальные узкие трубы для выброса ключей.

Все передвижения вне камеры только с повязкой на глазах, на полусогнутых ногах и с прижатым к коленям лицом. Поза аналогична принимаемой по команде «на исходную!».

Официально в камерах можно содержать до четырех человек, но сидят в основном по двое. Для особо опасных преступников предусмотрены одиночки. Иногда, по распоряжению администрации, кого-то могут переселить к новому «соседу».

Контрольный обход каждые 15 минут. Услышав звук стального глазка камеры, заключенные должны застыть на месте, расставить руки и ноги и растопырить пальцы. Сменить позу и начать доклад (ФИО, дата начала срока и перечень статей, по которым сидит) зэк может только после команды «расход!». Кстати, после каждой команды положено отвечать: «Есть, гражданин начальник!»

Вся мебель внутри камер из железа и намертво приварена к своему месту. Передвинуть нельзя даже стул. Если кто-то заболел, то таблетки передаются в камеру на специальной деревянной лопаточке, как диким зверям…

Через десять лет «отсидки», если заключенный хорошо себя вел, его могут поощрить разрешением на работу. Работа – это шитье обуви в специализированных камерах со швейными машинками.

Каждый пожизненный узник «Черного дельфина» понимает, что право на помилование у него есть только по истечении 25-летнего срока и при условии хорошего поведения. Именно поэтому, если бы было проведено голосование на тему смертной казни, то большинство зэков наверняка высказались бы за ее возврат…

Вопросы и ответы

Какие органы, в каких ситуациях, и какова вероятность этого события, при каких входных условиях, кто-то может заинтересоваться тем, на какие деньги было приобретено имущество физлица (не ИП, не ООО, нет никаких договоров работы и т.д.)?

Допустим, домохозяйкой-фрилансером в течение года была приобретена-выплачена квартира (ипотека). Со средств не уплачивались налоги. Насколько вероятна налоговая проверка (либо другого органа) физлица, есть прецеденты? В каких ситуациях, если прецеденты были, как это происходит?

Как человек может подтвердить (задним числом?) по факту проверки источник своего дохода, что он вообще легален? Нет ИП, договоров и т.д.

Обязан ли он во время проверки самостоятельно доказывать, что средства - это не прибыль от незаконной предпринимательской деятельности, а например, "долги, подарки" и т.д.? Как документально подкреплять?

Или же в ходе проверки органом проверки еще потребуется доказать что средства проверяемого была получены незаконной предп. деятельностью?

Очертите вероятность и максимально печальные суммарные последствия

Эксперт:
Насколько вероятна налоговая проверка (либо другого органа) физлица, есть прецеденты?
Иван Лютиков

Никто ничего проверять не будет. Нет такого указания, обязанности и, самое главное, ПРАВА у фискальных органов проверять происхождение средств потраченных на приобретение имущества.

Проверка может быть связана не с покупкой имущества, а с движением денег по личному счету фрилансера, если оплаты были безналом, и превышали 600000 рублей за один раз

Эксперт:

Согласно п. 18.1. ст. 217 НК РФ

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Доход от дарения денежных средств от физических лиц не подлежит налогообложению.

Это на случай, если кто либо заинтересуется доходом.

В остальном крайне маловероятно, что возникнут вопросы, а если и возникнут, то вышеуказанная статья, а также ст. 51 Конституции РФ Вам в помощь.

То есть, бремя доказывания лежит на тех кто задает вопросы, а тот кому их задают имеет право не отвечать на них.

Эксперт:

Иван!

В настоящее время никто контролировать ваши какие либо покупки не будет, и источники средств приобретения, разве что лицо не будет фигурировать в каком либо уголовном деле. Исключением из этого правила являются покупка недвижимости лицами, которые являются государственными и муниципальными служащими, которые обязаны указывать свои доходы, и обосновывать источник средств потраченных на покупку недвижимости если стоимость такой недвижимости будет превышать их совокупный доход за последних три года. Таким образом если вы не государственный и не муниципальный служащий вам беспокоится незачем. Если вдруг, что произойдёт, всегда можете уповать на то, что средства были вами приобретены на основании безвозмездной сделки, например как указал коллега дарение. Желаю вам удачи

Эксперт:

никто ничего у вас проверять не будет. Если вы не Государственный чиновник, не спикер, не балатируетесь в ГД РФ.Пока, такое право фискальным органам не дано.Сам банк проверяет доходы лица только в случае приобретения им акции или доли кредитной организации

Положение Банка России от 18 февраля 2014 г. N 416-П «О порядке и критериях оценки финансового положения физических лиц — учредителей (участников) кредитной организации и физических лиц, совершающих сделки, направленные на приобретение акций (долей) кредитной организации и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников) кредитной организации» (с изменениями и дополнениями)
Глава 6. Документы, представляемые для подтверждения источников происхождения собственных средств (имущества) физического лица, их достаточности и для оценки удовлетворительности финансового положения физического лица
Очертите вероятность и максимально печальные суммарные последствия
Иван Лютиков

Так что при покупке недвижимости нет абсолютно никаких рисков«влететь» в проверку. Поверьте, проверенно на опыте.

Эксперт:

Иван, добрый день! К сказанному коллегами добавлю.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
1) операции с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;
получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства;
внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
3) операции по банковским счетам (вкладам):
размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя;
открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме;
перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца;
1.1. Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.
Кредитные организации и некредитные финансовые организации, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, уведомляют уполномоченный орган о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, в порядке, установленном Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

Также необходимо отметить, что к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно ст. 5 указанного ФЗ отнесены, помимо банков, МФО и прочичего

организации федеральной почтовой связи;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами — физическими лицами.

Таким образом информация о сделке КП недвижимости стоимостью свыше 3 млн. попадет в финмониторинг, хотя прав проверять источник дохода на предмет полноты уплаты налогов покупателем (в целом а не применительно к данной сделке) в этом случае ни у ФМ ни у налоговой нет.

Также можно вспомнить ч. 4 ст. 85 Налогового кодекса согласно которой

Органы, осуществляющие кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать сведения о расположенном на подведомственной им территории недвижимом имуществе, о транспортных средствах, зарегистрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15 февраля представлять указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года.
Эксперт:

Иван!

Особых поводов для беспокойства не вижу!

Ст. 86.1 — 86.3 Налогового кодекса РФ, которые были посвящены налоговому контролю за расходами физического лица уже давно утратили силу.

Учитывая организацию работы в налоговых органах в текущее время, рассуждать о возможности проведения какой-то налоговой проверки можно только в глубокой теории.

Если Вы не заключали никаких договоров на оказание услуг, то и вероятность того, что в налоговую поступят сведения о том, что Вы оказывали какие-то услуги и не заплатили с них налоги уверенно стремится к нулю.

Кроме того, все зависит от того, кому оказывались услуги. Если юр лицам, то налог за Вас должны были платить они, как налоговые агенты, если физ. лицам, то без договоров об этом вообще узнать налоговой нереально.

Эксперт:

1. Прежде всего отмечу, что все блокировки карт физических лиц (также, как и блокировки расчетных счетов компаний/ИП) – это не какая-нибудь прихоть банка и не какая-нибудь случайность, которую невозможно предугадать, а последствия допускаемых Вами нарушений.

Если вкратце, то существует уже достаточно известный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В самом законе конкретики достаточно мало, а именно там говорится о том, что контролируются операции на разовые суммы шестьсот тысяч рублей и они действительно контролируются, но это Вам никак не поможет разобраться в причинах блокировки карт, поскольку банки контролируют и множество других операций и по многим другим параметрам.

В целом в зоне риска находятся все, кто совершает большое количество операций по картам — фрилансеры, интернет магазины и иные компании, которые получают оплату за товары/услуги на карты физических лиц, те, кто получают незарплатные выплаты от юр. лиц/ИП, криптовалютчики, финансисты, те, кто играют на биржах, получают выплаты от букмекеров, те, кто использует онлайн обменники, кто получает большие суммы из-за рубежа и огромное количество других лиц, чья деятельность связана с совершением большого количества операций по картам.

Определенная конкретика изложена в Приложении к Положению Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — там список на 18 листах, который содержит в себе те параметры, по которым банки должны выявлять подозрительные операции.

Как это выглядит на практике – ЦБ разработал критерии по выявлению подозрительных операций, банки на основании данных критериев разработали собственные автоматизированные системы, которые в автоматическом режиме отслеживают все операции по заданным критериям и в случае, если система распознает Ваши операции за определенный период как подозрительные – Вам приходит запрос по 115-ФЗ.

Из этого следует:

А) Запросы по 115-ФЗ формируются в автоматическом режиме автоматизированной системой. Многие думают, что это конкретный человек в банке сидит и сам выбирает до кого бы докопаться, кому бы запрос направить. Это не так! Все запросы направляются автоматически в случае, если Вы не соблюдаете те параметры, по которым работает автоматизированная система банка.

Б) Утверждения о том, что «банки обнаглели и блокируют кого хотят» — это все ерунда. Запросы формируются на основании строго определенных критериев, «случайных» запросов не бывает. Причем отмечу, что указанные критерии ЦБ одинаковы для всех банков, поэтому по моей практике истории в формате «сбербанк блокирует постоянно, а вот банк «ххх» никого не блокирует» – это также бред. Определенные отличия между банками действительно есть и порой достаточно существенные, но общий вектор для всех банков все равно один и риски есть при работе с любым банком.

С другой стороны, отмечу, что действительно много блокировок необоснованных и по моей практике значительную часть блокировок банков можно оспорить через суд, однако во всех случаях лучше не рассчитывать на оспаривание действий банка, а изначально работать так, чтобы Вам не приходили запросы.

В) Сам по себе факт получения запроса – это уже свидетельство того, что Ваши операции в банке распознаны как подозрительные и соответственно это уже значит, что так как Вы работали до запроса дальше работать нельзя, иначе запрос может прийти повторно даже если банк первый раз все претензии снимет (даже если все операции формально законны).

Г) Также дополнительно отмечу, что те же самые требования в равной степени распространяются и на платежные системы (кошельки Яндекс.Деньги, Киви, Вебмани и т.п., хотя по практике они в целом более лояльны).

2. Что касается процедуры блокировки. Порядок обычно следующий:

А) Вы не соблюдаете критерии ЦБ.

Б) Система автоматически формирует запрос, который Вам поступает, в нем банк у Вас запрашивает «экономический смысл проводимых операций» и ряд документов, которые должны помочь банку определить связаны ли Ваши операции с чем-то незаконным или нет. На этом этапе как правило банк уже ограничивает возможность пользоваться картой до тех пор, пока не будет принято решение по итогу предоставленного Вами обоснования и документов.

В) Вы предоставляете запрашиваемые документы. 

Здесь по практике наиболее частыми ошибками являются следующие:

– человек начинает махать шашкой и заявлять, мол действия банка незаконны, я ничего не нарушил (см. п.1 и доводы о том, чтобы запросы просто так не приходят, хотя банки действительно часто запрашивают много «лишнего» и аналогично часто запросы приходят в ситуации когда Вы не совершали даже близко ничего противозаконного) и отказывается предоставлять документы. Подобными действиями Вы фактически отказываетесь от выполнения возложенных на Вас обязательств по предоставлению документов по 115-ФЗ и это влечет за собой весьма нехорошие последствия вплоть до включения Вас в черный список ЦБ (где уже находятся порядка 500000 человек и компаний, огромное количество их которых действительно не занимались никаким криминалом, а просто некорректно проводили операции, либо заняли неверную позицию после получения запроса об банка).

— также частая ошибка – человеку карта сильно не нужна (например, на ней уже нет денег и интереса в ее использовании уже тоже нет) и он решает, мол не буду ничего предоставлять, закрою ее и все, так как она мне не нужна. 

— еще частая ошибка – рассчитывать на то, что Вы сможете отбить любые претензии предоставив договоры в подтверждение переводов независимо от характера переводов. Нужно понимать, что банк может заблокировать Вас не только тогда, когда есть прямые доказательства нарушения Вами закона, но и тогда, когда сам по себе характер операций дает основания полагать, что операции могут быть связаны с незаконной деятельностью даже несмотря на предоставленные Вами документы. Здесь большое значение имеет практика конкретных банков.

— также распространенная ошибка – давать ответ без предварительного анализа ситуации с юристом, так как есть очень много других мелких и часто формальных моментов по взаимодействию с банком на стадии получения запроса, при несоблюдении которых можно получить блокировку даже в ситуации, когда ее можно было избежать и когда действительно у Вас совершались исключительно законные операции.

Г) Конкретный сотрудник банка рассматривает документы и по итогу принимает решение по Вашей ситуации (соответственно на этом этапе уже есть определенная зависимость от конкретного сотрудника банка) и либо снимает все претензии и все ограничения по карте, либо оставляет блокировку в силе и как правило в этом случае Вас просят написать заявление о закрытии карты «по собственному желанию». Также на практике после получения документов иногда банк может запросить дополнительные документы.

3. Вы можете спросить – мол как так, у меня друг/знакомый проводит огромные суммы через карты и ему никто ничего не блокирует несмотря на все ограничения, а почему тогда меня заблокировали?

Ответ достаточно прост, возможны несколько вариантов:

А) Ваш друг/знакомый умышленно/неосознанно совершает операции таким образом, что они в банке/платежной системе не распознаются как подозрительные, поскольку при соблюдении критериев Вам не будет приходить запрос.

Б) Просто общая продолжительность операций еще не привела к признанию операций подозрительными и блокировке и рано или поздно это произойдет.

4. Последствия. Если ориентироваться на мою практику, то могу сказать, что:

А) В случае блокировки однозначное последствие – испорченные отношения с банком, который Вас заблокировал, то есть карты/счета Вам здесь уже больше не откроют. Хотя и здесь все-таки есть исключения.

Б) Более плохое последствие – внесение в черный список ЦБ. Если Вы будете реально заниматься криминалом или если Ваши операции не связаны ни с чем противозаконным, но при этом Вы займете неверную позицию в общении с банком – есть серьезные риски попасть в черный список ЦБ и в этом случае сотрудничать с Вами не захочет не только заблокировавший Вас банк, но и вообще любой другой банк, поскольку все банки будут видеть, что Вы в черном списке ЦБ.

В) Еще многие интересуются – мол отдаст ли банк деньги? Здесь лишь скажу, что по закону да, банк обязан отдать деньги, но по моей практике бывает не так просто получить свои деньги с банка, есть определенные нюансы.

Таким образом, если подводить итог:

1) Случайных блокировок не бывает, каждая блокировка – это ряд ошибок с Вашей стороны.

2) Очень важно занять правильную позицию в общении с банком, подготовить корректные разъяснения относительно экономического смысла проводимых операций, малейшие ошибки на этом этапе могут привести не только к блокировке счета и сложностям с возвратом денег с банка, но и ко внесению Вас в черный список ЦБ со всеми вытекающими.

3) Очень важно изначально работать так, чтобы Вы учитывали при проведении операций требования ЦБ и самих банков, не проводили сомнительных по критериям ЦБ операций, поскольку только это сможет уберечь Вас от блокировки.

Надеюсь мой ответ Вам помог.

С Уважением, 

Васильев Дмитрий.

Источники

Использованные источники информации.

  • https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/nakazanie/lishenie-svobody/strashnye-tyurmy/istoriya-chernyy-delfin.html
  • https://myslo.ru/news/criminal/ubiytsa-pyaterih-chelovek-etapirovan-v-cherniy-delfin
  • http://ugolovnyi-expert.com/tyurma-chernyj-delfin/
0 из 5. Оценок: 0.

Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о статье.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий