Как наказать мошенника по номеру телефона

 

Какое наказание предусмотрено за разные виды правонарушений

Думая, как наказать за мошенничество определенное лицо, вам следует внимательно разобраться в том, что же ему грозит. Если мы говорим о мелком обмане, повлекшем материальный ущерб не более 1000 рублей, нарушителю могут определить такое наказание:

  • штраф в пятикратном размере материального ущерба, но не меньше 1000 рублей;
  • административный арест до 15 суток;
  • обязательные работы до 50 часов.

Когда сумма ущерба достигает 2500 рублей, минимальный штраф составляет 3000 рублей, а максимальная продолжительность общественных работ – 120 часов.

Если речь идет о мошенничестве более крупных масштабов, штраф считается в сотнях тысяч рублей, возможно лишение свободы на срок от 1 года. Дело рассматривается в соответствии с УК РФ, где и определены все тонкости и нюансы.

Наиболее распространенные мошеннические схемы

Чтобы защитить себя от потерли личных денежных средств или имущества, необходимо рассмотреть самые популярные среди телефонных мошенников сценарии. Всего их несколько:

  • просьба одолжить деньги от имени «знакомого». Узнать о круге общения конкретного человека не составит труда. Достаточно зайти в одну из популярных социальных сетей, просмотреть список друзей и другие полезные данные. Далее дело происходит так: человеку звонит якобы его знакомый, но с другого номера, рассказывает об имеющихся проблемах, просит одолжить определенную денежную сумму. После перевода средств все связи обрываются;
  • СМС о выигрыше в лотерею или по акции. Обычно человека просят предоставить какую-то недостающую информацию, чтобы иметь возможность отправить ему выигрыш. При отправке ответного сообщения со счета снимается кругленькая сумма, дальше все общение прерывается;
  • СМС с предложением услуги за определенную плату. Когда человек перечисляет указанные деньги, взамен он ничего не получает;
  • звонки пожилым людям «из поликлиники», оповещающие о плохих анализах и необходимости срочной госпитализации. Суть заключается в потребности внесения определенной денежной суммы за больничное место по причине ограниченного количества коек в палатах;
  • звонки «из полиции», сообщающие о проблемах с законом, возникших у родных и близких абонента, возможности их решения при помощи определенной суммы денег.

Это только самые распространенные ситуации. Их количество зависит, разве что, от фантазии самого мошенника. Поэтому, нужно быть очень бдительными, реагировать только на информацию, которую вы получаете с известного номера, в противном случае – тщательно перепроверять все сведения прежде, чем отдавать кому-либо деньги.

По каким признакам мошенничество можно отличить от кражи и грабежа

Главная отличительная особенность мошеннических деяний – завладение чужим имуществом или деньгами обманным методом. Человек не получает прямых угроз, не подвергается физическому насилию. Обманные манипуляции осуществляются до момента передачи имущественного права или перечисления денежных средств. В противных ситуациях преступление будет классифицироваться как грабеж, кража, но не мошенничество.

Важно! Рассматриваются только случаи, когда пострадавшее лицо было введено в заблуждение именно мошенником, а не по причине своего состояния здоровья, алкогольного опьянения, других факторов, опровергающих факт ложной сделки.

Как узнать, что вы столкнулись с мошенником

Есть несколько явных признаков, позволяющих заподозрить мошенничество:

  • вам звонят с неизвестного номера;
  • СМС от знакомого человека или юридического лица поступает в новую переписку;
  • собеседник не отвечает на большинство ваших вопросов;
  • имеет место тревожная тема обращения;
  • собеседник интересуется вашими пин-кодами или номером карты;
  • вам обещают выгоду без усилий;
  • вас торопят с решением;
  • звонок или СМС приходит в ночное время.

Заметив любые подозрительные моменты, перепроверьте всю поступившую информацию. Ни в коем случае не действуйте сгоряча. Именно этого от вас ожидают мошенники, потому как в стрессовой ситуации люди мало разбираются в ее тонкостях, пытаются сразу приступить к решению. Перезвоните сами лицу или в компанию, от чьего имени с вами только что связались. Уточните интересующие моменты. Это поможет прояснить обстановку.

Когда обращаться по факту мошенничества в полицию

Если вы пострадали от действий физического лица, прежде всего заявление о мошенничестве необходимо подавать в районное отделение полиции. Оно пишется в установленной форме, составляется кратко, но без потери в информативности. Бумага в обязательном порядке должна содержать такие сведения:

  • данные про адресата. Здесь указывается полное название отдела полиции, куда вы подаете обращение. Обязательно прописывается звание и ФИО начальника учреждения;
  • адрес, по которому находится полицейский отдел;
  • полная информация о заявителе. Это ФИО, паспортные данные, адрес регистрации. Необходимо указать все контакты: номера телефонов, по которым с вами можно связаться, возможно – адрес электронной почты;
  • наименование документа: заявление о мошенничестве;
  • текст. Здесь нужно как можно подробнее расписать суть произошедшего. Обязательно указывать даты и время всех случаев, личные и контактные данные лиц, совершивших обманные действия. Не стоит забывать о доказательствах факта мошенничества, по которым сотрудники полиции будут проводить расследование, оценивать ситуацию;
  • сообщение о том, что вы уведомлены об ответственности за дачу ложных показаний;
  • перечень доказательств, приложенных к заявлению;
  • дата составления документа, подпись заявителя.

Если вы в чем-то не уверены, попросите образец заявления в полицию о мошенничестве физического лица. По хорошему счету, вам должны предоставить его сразу. Но, если вы его не получили, уведомьте об этом вышестоящего представителя правоохранительных органов.

Нужно понимать, что от правильности составления документа зависит скорость запуска его в работу, оперативность расследования, его результаты. Вы должны не только знать, куда обратиться по факту мошенничества, но и соблюдать правила заполнения бумаги.

Важно! В течение 10 суток со дня подачи заявления будет принято решение о возбуждении уголовного дела или про отказ в этом. Соответствующее уведомление направляется по почте адресату. Если вы не согласны с отказом, его можно обжаловать, обратившись в прокуратуру или местный судебный орган.

Вопросы и ответы

Ситуация такая. На Авито связался с продавцом через смс, продавец согласен был отправить товар только после полной предоплаты. До этого покупал так много чего, никогда проблем не было. Запросил номер его карты и перевёл на неё нужную сумму. Всё продавец пропал??? Телефон вызов идёт но трубу не берёт, на смс не отвечает. Остался только номер карты куда перечислял, номер телефона и чек перевода. Расстояние между нами почти 10000км. Полиции не верю, замурыжат и ничего не сделают. Так а что делать?

Эксперт:

Если в полицию не верите, то ничего не сделать. Личность мошенника можно установить с их помощью. Для вас это самое главное.

Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
[Гражданский кодекс РФ] [Глава 60] [Статья 1102]
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Меня зовут Андрей, мне звонил мошенник с просьбой сообщить ему код подтверждения смс от моего кабинета сбербанка онлайн, т.к хотел купить у меня товар через авито, начал уговаривать угрожать что если не сообщу то меня посадят за решётку т.к у него корпоративный банк и нету возможности по смс подтвердить на свой номер. вот его номер телефона с которого он звонил мне +79112108808, пробейте по базе и найдите его местоположение, по голосу человек кавказской национальности!

Эксперт:

Андрей.

Вам нужно написать заявление в полицию по данному факту, так же можете для сведения написать в банк соответствубщее уведомление.

Эксперт:

У нас нет такой возможности. Можете обратиться в полицию с заявлением о совершении этим лицом покушения на мошениичество

Эксперт:

Андрей!

Вы вправе подать заявление в полицию по факту покушения на мошенничество ст.159 УК РФ. Оно должно соответствовать ст.141 Упк рф. При этом вам обязаны выдать талон уведомление о принятии сообщения о преступлении. Дознаватель проведет проверку в порядке ст.144-145 УПК РФ по заявлению и в течение 3-10 дней вынесет постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Процессуальные документы или действия (бездействие) дознавателя могут быть обжалованы в порядке ст.124-125 УПК РФ.

К сожалению, юристы не являются сотрудниками правоохранительных органов, поэтому «пробить по базе» не могут. Вам только в полицию.

Желаю удачи!

Эксперт:

Обращайтесь в полицию. Поводом для возбуждения уголовного дела служит — заявление о преступлении (ст. 140 УПК РФ). Порядок подачи заявления о преступлении регламентирован ст. 141 УПК РФ:

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения (ст. 144 УПК РФ).
С Уважением, Надежда.

Эксперт:

Данный телефон принадлежит ООО «Компания навигатор»

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ НАВИГАТОР» ИНН 7807346176 КПП 780701001 ОГРН 1097847296414 ОКПО 63031993 Адрес 198320, Санкт-петербург, Красное Село, улица Спирина, д. 14, оф. ПОМ. 7-Н Телефон(ы) (911) 210-88-08Подробнее: www.k-agent.ru/catalog/7807346176-1097847296414

Эксперт:

вот и чудесно! И принадлежность телефона установили.Пишите заявление в полицию по факту покушения на мошенничество.

Меня зовут Людмила. Сегодня мне звонил мошенник с просьбой сообщить ему код на оборотной стороне банковской карты или

код подтверждения смс от моего аккаунта в сбербанк онлайн. Говорил, что хотел купить у меня товар через авито, грубил, потом передал трубку своей "ассистентке", которая тоже довольно напористо требовала коды. На вопрос "Зачем вам мои личные коды?" отвечали мол у них корпоративный банк, таким образом должны проходить все подобные операции. Вот это номер телефона, с которого он звонил мне +7-962-175-2603. По голосу оба мошенника кавзказской национальности. Есть ли возможность пробить его по базе данных и найти злоумышленников?

Эксперт:

Людмила!

Единственным способом в данной ситуации будет обращение в полицию. По Вашему заявлению сотрудники полиции сделают запрос в Билайн центр и получат сведения о собственнике данного номера телефона, но не факт, что собственник окажется мошенником. Ведь возможно, что кто-то другой пользуется его номером, однако во всяком случае ему придется объясняться, как произошло так, что с его номера звонит кто-то другой, и кто тот человек. Есть еще много процессуальных моментов, которые сотрудники полиции могут и вероятнее всего проведут. Так что обратитесь в полицию.

С уважением к Вам! 

Эксперт:

Людмила.

Есть возможность узнать на кого зарегистрированная сим-карта с определенным номером. Данная информация может быть предоставлена по запросу правоохранительных органов оператору связи. Частным лицам она не предоставляется в силу закона о защите персональных данных.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, Вы можете заказать развернутую консультацию в чате выбранного юриста. 

Эксперт:

Людмила!

Необходимо срочно обратиться  в службу безопасности Сбербанка  по общему номеру 8 (800) 555-55-50 и сообщить о настойчивости подозрительных лиц.

С вашей стороны необходимо заблокировать карту и затем сменить. Вы разумно поступили, что не сообщили код карты. Номера телефоном они меняют быстро, это не основание их задержать.Также можете обратиться в правоохранительные органы с заявлением, но Вам не причинен материальный ущерб, поэтому бесполезно.

Друга взломали в соцсети и мошенник дал номер своей карты. Можно ли как-то заблокировать ее? Или банку нет до этого дела? У него мастеркард от Альфа-банка.

Эксперт:

Максим.

Ваш друг может обратиться непосредственно в банк, лучше по горячей линии, где  разъяснить что владелец такой-то карты является мошенником, но банк вовсе не обязан заниматься данной проблемой.

Пусть также пишет заявление в полицию и восстанавливает доступ к своей страницы. Мне кажется, что пользователи соц сети сейчас уже должны быть проинформированы о том, что давать средства таким способом нельзя- всех часто взламывают.

Эксперт:

Максим.

     Вы можете обращаться как по горячим линиям, так и в офисы и филиалы этого банка, никто блокировать карту не будет. Это может сделать сам собственник карты, или в случае, установленным законодательством РФ. 

Удачи вам.

Источники

Использованные источники информации.

  • https://lawyer-expert.ru/fraudulent/kak-nakazat-za-moshennichestvo/
  • https://lawyer-expert.ru/fraudulent/moshennichestvo-po-telefonu/
0 из 5. Оценок: 0.

Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о статье.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий